公告日期:2023-05-22
证券代码:430186 证券简称:ST 国承 主办券商:南京证券
北京国承瑞泰科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯国雁
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数13,652,450 股,占公司有表决权股份总数的 45.5082%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事高善武因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司代理总经理出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定,编制的《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,652,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定,编制的《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,652,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定,编制的《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,652,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2022
年年度报告》(公告编号:2023-004)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,652,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 13,652,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果:
同意股数 13,652,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决……
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