公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-033

证券代码：430186 证券简称：ST 国承 主办券商：南京证券
北京国承瑞泰科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：冯国雁
5.会议主持人：冯国雁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,652,450 股，占公司有表决权股份总数的 45.5082%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高善武因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无。


公告编号：2022-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京国承瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）
未经审计合并财务报表未分配利润为-42,075,360.94 元，公司合并实收股本总额为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,652,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京国承瑞泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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