公告日期：2023-05-22

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051）
观韬中茂 Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
（上海）律师事务所 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
GUANTAOLAW FIRM 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
北京观韬中茂（上海）律师事务所

关于

北京华芯数据科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

北京观韬中茂（上海）律师事务所

二〇二三年五月


北京观韬中茂（上海）律师事务所

关于北京华芯数据科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：北京华芯数据科技股份有限公司

北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华芯数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及其他规范性文件及《北京华芯数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会相关事宜出具法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露。

本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查与验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：


一、本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2023 年 4 月 27 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统中发布了《北
京华芯数据科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）（以下简称“《通知公告》”），将公司本次股东大会召开的日期和时间、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以通知、公告。

（二） 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场记名投票的方式，于 2023 年 5 月 18 日上午在公司会
议室召开，召开的时间、地点与《通知公告》一致。本次股东大会由公司董事长屠晓主持。

经本所律师核查，公司已在法定期限内将本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项等事宜以公告的方式通知各股东。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格

（一） 出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《通知公告》，公司本次股东大会出席对象为：

1、股权登记日即 2023 年 5 月 15 日下午收市时登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。