公告日期：2023-04-27

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长屠晓



6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理对 2022 年工作情况进行汇报，总结公司 2022 年总体经营情

况，并对 2022 年的经营目标及规划进行展望。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司 2022 年度

经营情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行规划和展望。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2022 年度财

务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2023 度的整体规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报

告》，提出了 2023 年成本、净利润等主要预算数据和经营目标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



汇报公司 2022 年年度报告及其摘要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年经营状况和 2023 年发展规划，公司决定 2022 年度不进

行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润（经审计）累计金额为-

53,544,320.20 元，公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损达到实 收股本总额的三分之一且净资产为负。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，……
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