公告日期：2022-05-16

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长屠晓先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,994,667 股，占公司有表决权股份总数的 55.9893%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，总结公司 2021 年度经
营情况，对公司及董事会 2022 年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：

同意股数 27,994,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2021 年度财务
决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 27,994,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2022年度的整体规划，公司编制了《公司2022年度财务预算报告》，提出了 2022 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 27,994,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要2.议案表决结果：

同意股数 27,994,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年经营状况和 2022 年发展规划，公司决定 2021 年度不进行
利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 27,994,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润（经审计）累计金额为
-53,172,788.01 元，公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一
2.议案表决结果：

同意股数 27,994,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。