公告日期:2023-11-22
公告编号:2023-027
证券代码:430182 证券简称:全网数商 主办券商:中信建投
北京全网数商科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过提请召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
公告编号:2023-027
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
不适用
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 12 月 8 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430182 全网数商 2023 年 11 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室
二、 会议审议事项
公告编号:2023-027
(一)审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
此议案内容详见 2023 年 11 月 22 日北京全网数商科技股份有限公司
(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京全网数商科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 12 月 7 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00
公告编号:2023-027
(三) 登记地点:公司董秘办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:陈成
联系电话:010-62120078
联系地址:北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层 08 室
(二) 会议费用:食宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
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