公告日期：2017-08-29

股票代码：430181 股票简称：盖娅互娱 主办券商：东方花旗



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会根据全国



中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，对公司2017年上半年度募集资金存放和使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）以前年度募集资金基本情况



1．经公司第一届董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会审议，



公司定向发行120,500,000股，发行价格为 1.25 元/股，募集资金150,625,000.00



元，用于补充公司的流动资金。



本次募集资金经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年



10月17日收到全国股份转让系统股转系统函[2015]6767 号文，本次股票发行的



新增股票于2015年10月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



2．经公司第二届董事会第五次会议、2015年第四次临时股东大会审议，确



认定向发行19,531,250股，发行价格32元/股，募集资金625,000,000.00元，用



于补充公司的流动资金。



本次募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016



年1月28日收到全国股份转让系统股转系统函[2016]842 号文，新增股份中无



限售股份于 2016年 2月19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



（二）2017年上半年度募集资金基本情况



2017年2月24日，公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过《股票发



行方案》、《关于批准<股份发行认购协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于募集资金使用用途的关联交易议案》等相关议案。2017年6月9日，公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。



2017年6月22日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司股票发行



方案的议案》、《关于批准<股份发行认购协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于募集资金使用用途的关联交易议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案,确认定向发行17,851,500股，发行价格为34.47元/股，募集资金615,341,205.00元，用于收购奥丁在线（北京）科 技有限公司100%的股权以及补充公司的流动资金。 本次出资已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年7月14日出具天衡验字第（2017）00104号验资报告。其中无限售条件股份17，851，500股，有限售条件股份0股。截至本公告披露日，公司本次股票发行的备案材料尚在全国股份转让系统审核过程中，公司未收到全国股份转让系统出具的股份登记函。



二、募集资金存放和管理情况



为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已于2016年9月7日经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。 （一）以前年度募集资金账户存储情况



1. 第一次募集所收到的资金，均要求股东存放于指定账户，即以下账户：



名称：北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



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