公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-049



股票代码：430181 股票简称：盖娅互娱 主办券商：东方花旗



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(以下简称“盖娅互娱”或“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2017年8月15日通过书面形式送达各位董事,会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。



会议应参与表决董事7名, 实际表决董事7名，会议由董事长王彦直先生主持，



公司监事及其他高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致通过以下议案：



1、《2017年半年度报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



详见公司同日披露的2017-051号《盖娅互娱2017年半年度报告》。



2、《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



详见公司同日披露的2017-052号《盖娅互娱关于2017年上半年度募集资金



存放与实际使用情况的专项报告》。



3、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》



公告编号：2017-049



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：公司关联董事丁昆先生回避表决。



同意公司对盖娅谜笛增资共计人民币19,980,002.00元，其中188,165.00



元作为盖娅谜笛的新增注册资本，其余19,791,837.00元进入盖娅谜笛的资本公



积。



详见公司同日披露的2017-053号《盖娅互娱关于对参股公司增资暨关联交



易的公告》。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



4、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



同意公司于2017年9月13日上午10:00时召开2017年第四次临时股东大



会，地点为北京市朝阳区望京绿地中心B座12层GAEA会议室。



详见公司同日披露的2017-054号《盖娅互娱2017年第四次临时股东大会通



知公告》。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《盖娅互娱第二届董事会第二十三次会议决议》。



特此公告。



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。