公告日期：2017-07-18

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北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月14日



2.会议召开地点：北京市朝阳区望京绿地中心B座12层GAEA会



议室



3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王彦直



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份124,151,000股，占公司股份总数的85.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合的公司实际情况，现制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。



详见公司于2017年6月29日披露的《防范控股股东及其关联方



资金占用制度》。



2.议案表决结果：



同意股数124,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于补选董事的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，设董事



长1人。为适应公司战略发展需要，进一步优化治理结构，提升规范



运作水平，公司拟将董事会人数由5名增加至7名。



公司持股10%以上股东上海东方明珠新媒体股份有限公司提名张



炜先生、苏文斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数124,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》



1.议案内容



为适应战略发展需要，提升规范运作水平，公司拟对《董事会议事规则》部分条款作相应修订。



第二十二条 决议的形成



修改前：



除上条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。



法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。



董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的2/3以上董事的同意。



不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。



修改后：



除上条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。



法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。



董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对以下事项作出决议，须经全体董事的3/4以上通过：



（一）单笔人民币3000万以上(含3000万)的对外投资或资产处



置；



（二）单笔人民币3000万以上(含3000万)的对外借款或贷款，



连续12个月内累计人民币1.5亿元以上(含1.5亿元)的任何对外借



款及贷款；



（三）任何对外担保；



（四）修订公司章程；


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