公告日期：2017-06-29

股票代码：430181 股票简称：盖娅互娱 主办券商：东方花旗



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



关于修订《公司章程》的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别



及连带法律责任。



一、《公司章程》修订情况



根据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的有关规定，公司



章程需要载明公司为防止股东及其关联方资金占用的具体安排。同时，鉴于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）签署了《战略合作协议》，双方将共同在游戏相关业务和新媒体领域开展深度合作，东方明珠拟通过认购公司新发行股份和受让原有股东股权的方式持有公司股份41,536,000股，占公司总股本的25.50%，公司的股权结构因此发生重大调整。



2017年6月27日，公司召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了



《关于修订<公司章程>的议案》。为适应非上市公众公司的监管要求和公司战略发展需要，进一步优化治理结构，提升规范运作水平，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：



序号 修订前 修订后



第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需



要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东大会



1 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 分别作出决议，可以采用下列方式增加资



本： 本：



（一）非公开发行股份； （一）非公开发行股份；



（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；



（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；



（四）法律、行政法规规定以及相关 （四）法律、行政法规规定以及相关



主管部门批准的其他方式。 主管部门批准的其他方式。



但公司通过发行股份增加注册资本



的，公司股票发行前的在册股东不享有股



份优先认购权。



第三十五条 公司的控股股东、实际 第三十五条 公司的控股股东、实际



控制人不得利用其关联关系损害公司利 控制人不得利用其关联关系损害公司利



益。违反规定的，给公司造成损失的，应 益。违反规定的，给公司造成损失的，应



当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。



公司应按照关联交易决策制度等规 公司应按照关联交易决策制度等规



定，规范实施公司与控股股东、实际控制 定，规范实施公司与控股股东、实际控制



人及其关联方通过购买、销售等生产经营 人及其关联方通过购买、销售等生产经营



环节产生的关联交易行为。发生关联交易 环节产生的关联交易行为。发生关联交易



行为后，应及时结算，不得形成非正常的 行为后，应及时结算，不得形成非正常的



2 经营性资金占用。 经营性资金占用。公司为防止股东及其关



公司控股股东及实际控制人对公司和 联方占用或者转移公司资金、资产及其他



公司其它股东负有诚信义务。控股股东应 资源的具体安排详见公司《防范控股股东



严格依法行使出资人的权利，控股股东不 及其关联方资金占用制度》。



得利用利润分配、资产重组、对外投资、 公司控股股东及实际控制人对公司和



资金占用、借款担保等方式损害公司和其 公司其它股东负有诚信义务。控股股东应



他股东的合法权益，不得利用其控制地位 严格依法行使出资人的权利，控股股东不



损害公司和其他股东的利益。 ……
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