公告日期：2017-06-29

股票代码：430181 股票简称：盖娅互娱 主办券商：东方花旗



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



第二届董事会第二十二次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(以下简称“盖娅互娱”或“公司”)第二届董事会第二十二次临时会议于2017年6月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年6月23日通过书面形式送达各位董事,会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议应参与表决董事5名, 实际表决董事5名，会议由董事长王彦直先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，一致通过以下议案：



1、《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



同意公司根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合的公司实际情况，制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。



详见公司于同日披露的《盖娅互娱防范控股股东及其关联方资金占用制度》。



2、《关于补选董事的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



同意公司将董事会人数由5名增加至7名。提名张炜先生、苏文斌先生为公



司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。



详见公司于同日披露的2017-042号《盖娅互娱董事变动公告（任免情况）》



3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



同意对公司《董事会议事规则》第二十二条部分内容进行修改。



第二十二条 决议的形成



修改前：



除上条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。



董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的2/3以上董事的同意。



不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。



修改后：



除上条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。



董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对以下事项作出决议，须经全体董事的3/4以上通过：



（一）单笔人民币3000万以上(含3000万)的对外投资或资产处置；



（二）单笔人民币3000万以上(含3000万)的对外借款或贷款，连续12个



月内累计人民币1.5亿元以上(含1.5亿元)的任何对外借款及贷款；



（三）任何对外担保；



（四）修订公司章程；



（五）增加或者减少注册资本；



（六）公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；



（七）变更标的公司的主营业务、经营范围或进入新的业务领域等事项； （八）标的公司的上市、重组或终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。



不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。



详见公司于同日披露的《盖娅互娱董事会议事规则》。



4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



同意对公司《股东大会议事规则》第四十条、第四十二条内容进行修改。



第四十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。



修改前：



股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。



股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。