公告日期：2017-06-26

证券简称：盖娅互娱 证券代码：430181 公告编号：2017-011



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



BeijingGaeaInteractiveEntertainmentCo.,Ltd



（北京市石景山区八角东街 65 号院主楼北座2号楼8层802房间）



股票发行方案



主办券商



（住所：上海市黄浦区中山南路 318号 24 层）



2017年2月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......18



四、其他需要披露的重大事项......20



五、中介机构信息......25



六、有关声明......27



释义



本股票发行方案中,除非另有说明,下列简称如有如下含义:



释义项目 释义



盖娅互娱、公司 指 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



董事会 指 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司董事会



股东大会 指 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股东大会



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、东方花旗指 东方花旗证券有限公司



律师事务所 指 北京国枫律师事务所



会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



细则》 则（试行）》



《公司章程》 指 《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司章程》



《股票发行方案》指 《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股票发行方



案》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



(一) 公司名称: 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



(二) 证券简称: 盖娅互娱



(三) 证券代码：430181



(四) 注册地址:北京市石景山区八角东街65号院主楼北座2号楼8层



802房间



(五) 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区7号楼绿地中心2号楼B



座的9层



(六) 联系电话：010-58426201



(七) 法定代表人:王彦直



(八) 董事会秘书或信息披露负责人:刘滨



二、发行计划



(一) 发行目的:



目前公司业务处于快速发展阶段，项目回款周期较长，对资金需求量大。本次发行的目的主要是通过本次发行收购奥丁科技100%的股权并补充公司流动资金，从而降低公司营运成本并提高公司的资金实力，改善公司财务状况，优化公司治理结构，确保公司发展战略及产业布局的顺利实施，有利于公司的长期稳定发展。



(二) 发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



根据……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。