公告日期：2017-06-26

证券代码：430181 证券简称：盖娅互娱 主办券商：东方花旗



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月22日



2.会议召开地点：北京市朝阳区望京绿地中心B座12层GAEA会



议室



3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王彦直



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份124,477,000股，占公司股份总数的85.83%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数124,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数124,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”或“公司”）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于 2017年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站www.neeq.com.cn 予以披露。



2.议案表决结果：



同意股数124,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字（2017）第 ZA13605号”《审计报告》，公司 2016年度实现净利润233,718,310.47元，截止2016年12月31日，当年累计可供股东分配利润108,781,821.86元。



公司拟向上海东方明珠新媒体股份有限公司和李成定向发行股份，预计不超过17,851,500股（含17,851,500股），募集资金总额不超过615,341,205元（含615,341,205元）。（详见公司于2017年6月26日披露的2017-011号《盖娅互娱股票发行方案》（更正后））为不影响本次非公开发行的股份数量和发行价格，基于为公司发展及股东利益的长远考虑，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。待本次非公开发行股票实施完毕后, 公司将根据发行结果重新研究利润分配事宜。



2.议案表决结果：



同意股数124,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数124,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数124,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；……
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