公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：430180 证券简称：东方瑞威 主办券商：开源证券
北京东方瑞威科技发展股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦根建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会总结 2023 年度工作，形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-008

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第
013868 号 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利
润为 18,414,661.52 元。公司目前总股本为 50,000,000 股,拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度

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报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项规定；

（二）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023年度报告及摘要真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况；

（三）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略和本年度工作计划，公司制度 2024 年度财务预算方案，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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