公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-010
证券代码:430180 证券简称:东方瑞威 主办券商:开源证券
北京东方瑞威科技发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长江英先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营需要,公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过 500 万元人民币贷款,最终授信额度以银行实际审批的贷款额度
公告编号:2023-010
为准。
上述贷款为信用贷款,公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶提供连带责任担保,具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定可以免于按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京东方瑞威科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日
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