公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-047
证券代码:430180 证券简称:东方瑞威 主办券商:开源证券
北京东方瑞威科技发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦 2306 室公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长江英先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数45,471,250 股,占公司有表决权股份总数的 90.9425%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席3人,董事王志强、杨楠因身体不适缺席;
2.公司在任监事3人,列席2人,监事张丽君因身体不适缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-047
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续五年为公司提供审计服务,根据公司业务发展和审计需要,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年年度报告审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,471,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
北京东方瑞威科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日
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