公告日期:2022-07-19
公告编号:2022-039
证券代码:430180 证券简称:东方瑞威 主办券商:开源证券
北京东方瑞威科技发展股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2022 年7 月 15 日审议并通过:
选举江英先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,968,750 股,占公司股本的 7.9375%,不是失信联合惩戒对象。
聘任江英先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,968,750 股,占公司股本的 7.9375%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘晓兵先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谭晓慧女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 7 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 1.0000%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周永彬先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 7 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年7 月 15 日审议并通过:
选举秦根建先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 7 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-039
(三)首次任命董监高人员履历
周永彬,男,1980 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2003
年 8 月至 2007 年 12 月任中国华闻投资控股有限公司会计,2008 年 1 月至 2013 年 6 月
任中信建投证券股份有限公司会计主管,2014 年 1 月至 2016 年 4 月任中职动力(北京)
科技有限公司财务经理,2016 年 5 月至 2018 年 8 月任北京昆玉资本管理有限公司风控
总监,2018 年 9 月至 2021 年 8 月任合利科技发展有限公司财务部经理。2021 年 9 月起
任北京东方瑞威科技发展有限公司财务部经理,未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,有利于公司的经营发展,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京东方瑞威科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 19 日
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