公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-044

证券代码：430177 证券简称：ST 点点客 主办券商：中泰证券
点点客信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄梦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数79,325,830 股，占公司有表决权股份总数的 28.6089%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事董江勇、崔杰、赵磊、代中伟因公缺
席；


公告编号：2022-044

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴良强、李娟、李宝艳因公缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理黄梦出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于提名黄婧为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

原董事赵磊先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据上海张江浩成创业投资有限公司推荐，本届董事会提名黄婧担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

黄婧持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

黄婧不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
同意股数 79,325,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况
审议通过《关于提名戴海军为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

原董事代中伟先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名戴海军担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

戴海军持有公司股份 1,726,776 股，占公司总股本的 0.62%。


公告编号：2022-044

戴海军不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
同意股数 79,325,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况
（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于提名黄 12,769,137 100% 0 0% 0 0%
婧为公司第

三届董事会

董事

二 关于提名戴 12,769,13……
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