公告日期:2017-05-26
公告编号:2017-021
证券代码:430176 证券简称:中教股份 主办券商:光大证券
北京中教启星科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京中教启星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月26日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2017年5月24日以邮件通知方式送达各位董事。
本次董事会会议应出席会议的董事5人,实到董事5人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由武小弟先生主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式通过了如下议案:
审议通过《关于向陶行知教育基金会捐赠300万元成立专项基金的议案》;
议案内容:
公司管理层向董事会提议,拟向陶行知教育基金会捐赠300万元,作为发起人之一,成立校外教育发展基金专项基金(以下简称“专项基金”)。专项基金共计500万元,由发起人(中教股份、中国罗兰数字音乐教育集团、纪建军)负责捐赠或募集捐赠500万元人民币作为“校外教育专项基金”的创始资金。该笔资金由陶行知教育基金会进 公告编号:2017-021
行专项管理,专款专用,每月对账。
公司捐赠资金用途:校外教育(课外)专项基金;校外教育基地建设、研学旅游;10%用于校外教育理论与实践调研、研讨。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
三、备查文件
《北京中教启星科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告!
北京中教启星科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
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