公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-052

证券代码：430175 证券简称：科新生物 主办券商：国泰君安
上海科新生物技术股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：会议召开 7 日前以电子邮件方式发出
5.会议主持人：职工代表监事 陈坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规 定以及《上海科新生物技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表工 28 人，代表公司
19.05%的职工。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

由于原职工代表监事王君良辞职，导致公司职工代表监事成员人数低于法 定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经出席职工代表大

公告编号：2020-052

会的职工代表选举王玮先生为第四届监事会职工代表监事，自本次会议通过之 日起至第四届监事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列 为失信联合惩戒对象的情形，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字并确认的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年
第一次职工代表大会会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

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