公告日期:2021-03-29
公告编号:2021-018
证券代码:430175 证券简称:科新生物 主办券商:国泰君安
上海科新生物技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人:董事长高翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事包骏先生因海外疫情影响滞留美国缺席,未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司信息披露事务负责人变更为董事长高翔先生的议案》1.议案内容:
因钟磊先生日常事务繁忙,拟将信息披露事务负责人变更为董事长高翔先生。
公告编号:2021-018
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
上海科新生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日
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