公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-038

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 B 室公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数99,297,704 股，占公司有表决权股份总数的 48.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张金生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王洋、董超、赵琦、叶鹏飞列席会议。


公告编号：2023-038

二、案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司监事会监事张金生先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘博女士为公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-035）《北京沃捷文化传媒股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于补选刘博女士 99,297,704 100% 是

为公司监事的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘博 监事 任职 2023 年10 月 2023 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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