公告日期:2023-05-30
公告编号:2023-020
证券代码:430174 证券简称:沃捷传媒 主办券商:西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室
公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王洋
6.会议列席人员:董事会秘书叶鹏飞
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2023-020
(www.neeq.com.cn)披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
王洋、董超、赵琦回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
北京沃捷文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日
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