公告日期：2023-05-18

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 B 室公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,961,204 股，占公司有表决权股份总数的 48.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事赵琦、田雨、施慧洪、孙娜因工作原
因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张金生因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）,《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：


具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,961,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：202……
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