公告日期：2023-02-07

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关
于修订完善<北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》。议案表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京沃捷文化传媒股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京沃捷文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京沃捷文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二章 监事的一般规定

第二条 监事会应当包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事，其
中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会中股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主选举和罢免。

第三条 监事应当遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》，对
公司负有忠实义务与和勤勉义务，不得损害公司利益。


第四条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第五条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情
权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承当。

第六条 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、业
务规则和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督。

第七条 监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、部门规章、业务规
则、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。
第八条 监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、
业务规则、《公司章程》或股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正。

第九条 监事执行职务时违反法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》，
给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第三章 监事会的一般规定

第十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十一条 监事会行使下列职权：

（一）监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；


（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。
第十二条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所
等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十三条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司相关部门
和人员协助其处理监事会日常事务。

第四章 监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。