公告日期:2023-10-13
公告编号:2023-027
证券代码:430172 证券简称:瑞达恩 主办券商:开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告
(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年7 月 20 日审议并通过:
选举陈耳东先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,944,692 股,占公司股本的 68.26%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈耳东先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,944,692 股,占公司股本的 68.26%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李萍女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 7 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李萍女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 7 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年7 月 20 日审议并通过:
聘任薄红亮先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 7 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李萍女士,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,本科
学历。2007 年 8 月至 2010 年 8 月,任北京市同翎正函律师事务所会计;2010 年 8 月至
2015 年 5 月,任北京中瑞诚会计师事务所会计主管;2015 年 5 月至 2023 年 5 月,任北
京大业桥科技股份有限公司财务经理;2023 年 6 月至今,任北京瑞达恩科技股份有限
公告编号:2023-027
公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
中级会计职称、注册会计师
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,本次选举属于正常换届选举,为公司治理的正常程序,符合公司经营需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
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