公告日期：2023-06-05

北京电信易通信息技术股份有限公司

章程

二零二三年五月


目 录


第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会......38

第一节 监事 ......38

第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计 ......42

第三节 会计师事务所的聘任 ......43
第九章 通知和公告......43

第十章 投资者关系管理 ...... 434
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算......47
第十二章 修改章程......50
第十三章 附则......50

北京电信易通信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称"公司")。

公司按照《公司法》的规定，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立。

第三条 公司股票非公开发行。经股东大会决议，并经相关国家机关批准，
公司可在未来公开发行股票。

第四条 公司的名称：

中文名称：北京电信易通信息技术股份有限公司

英文名称：Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited
第五条 公司住所：北京市海淀区昆明湖南路51号B座一层108号

第六条 公司注册资本为人民币6962万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。


第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：全体员工开拓进取，全面发展，不断完善自我，
提自身实力, 关注未来，持续不断地创新，以客户为中心，为客户提供满意的产品和全面的解决方案，针对客户需求，为客户提供一流的服务，实现与客户、员工、伙伴、行业、社会、股东的多方共赢，为客户及社会创造价值。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围：第一类增值电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；广告发布……
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