公告日期：2023-04-27

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430171 电信易通 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所李英杰律师、付婉晔律师
（七）会议地点

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规、公司章程的规定及 2022 年度财务报表，由公司董事会编制2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年财务预算报告》议案

根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2023 年度
财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZB10848
号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 31,776,282.14
元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
该议案内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。