公告日期:2023-04-27
证券代码:430171 证券简称:电信易通 主办券商:中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以通信方式发出
5.会议主持人:董事长李艳祥先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《公司总经理工作细则》的规定,由公司总经理汇报公司 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(网址:www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度报告》(公告编号:2023-009)、《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规、公司章程的规定及 2022 年度财务报表,由公司董事会编制2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司 2023 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2023]第 ZB10848
号《审计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为 31,776,282.14
元。
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度利润不分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审
计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年审计机构。
该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登……
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