公告日期：2022-04-25

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司



对外投资管理制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25

日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



北京电信易通信息技术股份有限公司



对外投资管理办法



第一章 总则



第一条 为规范北京电信易通信息技术股份有限公司（以下称“公司”）对外

投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使

用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》

（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，

结合《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章

程》”）等公司制度，制定本办法。



第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货

币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规



定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。



第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。



短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含

一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；



长期投资主要指：公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变

现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限

于下列类型：



1、 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；



2、 公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或

开发项目；



3、 参股其他境内、外独立法人实体；



4、 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。



第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，

促进要素优化组合，创造良好经济效益。



第五条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司，

下同）的一切对外投资行为。



第二章 对外投资的审批权限



第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和

《公司章程》等规定的权限履行审批手续。



第三章 对外投资的组织管理机构



第八条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，

各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和

个人无权做出对外投资的决定。



第九条 公司设投资评审小组，由总经理任组长。总经理是公司对外投资实施

的主要责任人，主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步

评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。



第十条 公司财务部为公司对外投资管理部门，具体职责如下：



（一）参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审

议并提出建议；



（二）对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负

责进行预选、策划、论证、筹备；



（三）对子公司及控股公司进行责任目标管理考核；



（四）负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目负责进行预

选、策划、论证筹备；



（五）负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、工商

登记、税务登记、银行开户等工作。



第十一条 公司法律顾问负责对外投资项目的协议……
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