公告日期：2022-04-25

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京电信易通信息技术股份有限公司

对外担保管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范北京电信易通信息技术股份有限公司（下称“公司”）对外
担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司
银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规
则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—
提供担保》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）及《北京电信易通信息

规、文件的规定、制定本办法。

第二条 本办法所称子公司或控股子公司，是指公司合并报表范围内的子公
司，即持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组
成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司为他人提供担保，包括公司为子公司提供担保，适用本办法。担
保的具体形式包括提供保证、抵押、质押及其它方式的担保，具体种
类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。

第四条 公司及子公司为公司以外的单位（包括公司非控股的关联方单位）和
个人提供担保，应当合理评估风险，谨慎判断被担保人的履约能力，
切实维护公司和投资者的合法权益。

第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担保。第六条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东大会会议审议。

公司控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公
司按照其公司章程的规定履行审议程序。

公司控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，按照其公
司章程的规定履行审议程序；达到《治理规则》规定的股东大会审议
标准的，视同公司提供担保，应当按照《监管指引第 2 号》及本办法
的相关规定履行审议程序和信息披露义务。

第七条 应由股东大会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东
大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一） 公司及其子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保；

（二） 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（三） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10％的担保；

（四） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30％的担保；

（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六） 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司（以下简称“全国股转公司”）或者《公司章程》规定的其他担保。

公司计算担保金额、担保总额时，应当包括公司为他人提供担保的
金额以及控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的金
额，不包括控股子公司为公司或者公司合并报表范围内的其他主体
提供担保的金额。连续 12 个月累计计算的担保金额，应当包括本次
担保金额以及审议本次担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所 载
明的金额。

上述第（四）款的担保事项需由股东大会以特别决议通过。

第八条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议
通过后提交股东大会审议。公……
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