公告日期：2022-04-25

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京电信易通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京电信易通信息技术股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为规范北京电信易通信息技术股份有限公司（以下称“公司”）的关
联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－关联方披露》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下称“《治理规
则》”）、《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》（以下称“《公司
章程》”）以及相关监管规则的有关规定，结合公司实际情况，制订本
制度。

第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董
事、监事和管理层必须遵守。

第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循
平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。
公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定
予以披露。

第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则
上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易
的定价依据予以充分披露。

第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方
通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联交易的内容

第六条 本办法所称“关联交易”，是指公司或者合并报表范围内的子公司等其
他主体与公司关联方发生《治理规则》第八十条规定的交易和日常经
营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于下
列事项：

（一） 购买或者出售资产；
（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三） 提供财务资助；
（四） 提供担保；
（五） 租入或者租出资产；
（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七） 赠与或者受赠资产；
（八） 债权、债务重组
（九） 签订许可协议；
（十） 研究与开发项目的转移；
（十一） 放弃权利；
（十二） 购买原材料、燃料、动力；

（十三） 销售产品、商品；
（十四） 提供或者接受劳务；
（十五） 委托或者受托销售；
（十六） 与关联人共同投资；
（十七） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；
（十八） ）中国证监会、全国股转公司认为应当属于关联交易的其他事项。第七条 关联人包括公司的关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人，
为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；
（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子
公司以外的法人或其他组织；

（三） 由本管理办法第九条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，
或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的控股
子公司以外的法人或其他组织；

（四） 直接或间接持有公司 5％以上股份的法人或其他组织；

（五） 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上
述情形之一的；

（六） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定
的其他与公司有特殊关系，可能或者已经导致公司对其利益倾斜的
法人或其他组织。……
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