公告日期:2022-01-11
公告编号:2022-003
证券代码:430171 证券简称:电信易通 主办券商:中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李艳祥先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为补充公司流动资金,促进公司的发展,公司拟向江苏银行北京分行申请不
公告编号:2022-003
超过 500 万元人民币综合授信额度,额度期限叁年。
由公司法定代表人、董事文彬先生,公司实际控制人、董事长李艳祥先生及其配偶于华女士,承担个人无限连带责任保证担保。
公司以两项发明专利承担最高额质押担保,分别是:
1、《一种用于 5G 通信网络的身份认证方法及系统》,专利号:ZL 2021 1
0015618.5;
2、《一种移动终端平台的密钥管理方法及系统》,专利号:ZL 2021 10450746.2。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事李艳祥、文彬为本议案关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
北京电信易通信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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