公告日期：2021-11-29

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司



2021年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李艳祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数69,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》等制度的规定，现将《北京电信易通信息技术股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》提请本次股东大会审议。



具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号为：2021-070）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,939,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



3.回避表决情况



关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 46,180,800 股，占本次股东大会股份总数的 66.812%

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：



本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票认购协议》，该协议经双方签署后成立，经过公司股东大会批准本次股票发行并满足协议中生效条件后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 22,939,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 46,180,800 股，占本次股东大会股份总数的 66.812%

（三）审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》1.议案内容：



本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：



同意股数 22,939,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 46,180,800 股，占本次股东大会股份总数的 66.812%

（四）审议通过《关于修订<北京电信易通信息技术股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：



公司股票发行完成后，公司将根据由此产生的注册资本、股本变化及相关事宜修改公司章程的相应内容。



详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司……
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