公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-061



证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建

投



北京电信易通信息技术股份有限公司



2021 年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李艳祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数69,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2021-061



3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行北京分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向兴业银行北京分行申请不超过 3000 万元人民币综合授信额度，授信期限壹年。



以上授信由北京中技知识产权融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）。



公司实际控制人、董事长李艳祥将其名下合法拥有的物业：位于北京市大兴区庞各庄镇龙景湾乙区 35 甲号楼房产作为抵押担保进行反担保。



公司董事、财务总监洪艳霞之女儿将其名下合法拥有物业：位于北京市西城

区真武庙路二条 10 号楼 10 层 8 单元 1102 号房产作为抵押担保进行反担保。

公司董事马辉将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区紫竹院路 88 号 D

座 6 层 705 号房产作为抵押担保进行反担保。



公司法定代表人、董事、总经理文彬将其名下合法拥有的物业：位于北京市

朝阳区北苑路 86 号嘉铭园一区 6 号楼 7 单元 903 号房产作为抵押担保进行反担

保。



公司董事、副总经理刘雪涛将其名下合法拥有的物业：位于北京市丰台区嘉园一里 27 号楼 3-1102 房产作为抵押担保进行反担保。





公告编号：2021-061



公司以发明专利《一种融合通信网络流量异常检测方法及系统》，专利号：ZL2021 1 0078910.1，承担最高额质押担保。



以上内容以公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订合同为准，合同办理具有强制执行的公证。

2.议案表决结果：



同意股数 2,332,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 66,787,200 股，占本次股东大会股份总数的 96.62%

三、备查文件目录



北京电信易通信息技术股份有限公司2021年第八次临时股东大会会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

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