公告日期:2021-09-28
公告编号:2021-056
证券代码:430171 证券简称:电信易通 主办券商:中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 13 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-056
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430171 电信易通 2021 年 10 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海地区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度的议案》
为补充公司流动资金,促进公司的发展,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过等值人民币(大写)玖佰伍拾万元的小企业授信业务(包括小企业法人快捷贷款业务),具体授信情况以贵行的最终批复为准,并授权公司法定代表人、总经理文彬在本次授信过程中(从业务申请至业务终止),代表本企业办理与上述授信相关的各项事宜。
并委托北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保,与该公司签订《委托担保合同》,并办理具有强制执行效力的公证。
由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华,董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明,董事马辉及其配偶郝伟,法定代表人、董事、总经理文彬,董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》(自然人反担保)。
公告编号:2021-056
公司董事、财务总监洪艳霞之女儿将其名下合法拥有物业:位于北京市西城
区真武庙路二条 10 号楼 10 层 8 单元 1102 号房产作为抵押担保进行反担保。
公司董事、副总经理刘雪涛将其名下合法拥有的物业:位于北京市丰台区嘉园一里 27 号楼 3-1102 房产作为抵押担保进行反担保。
以上内容以公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订合同为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 10 月 13 日 8:30—9:30
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
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