公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-036

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司监事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430171 电信易通 2021 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于免去沈玉勤女士公司股东代表监事的议案》

因沈玉勤女士工作职位调整，免去沈玉勤女士股东代表监事职位。
（二）审议《关于补选李薇女士为公司股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李薇为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起计算，于本届监事会任期届满之日终止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2021-036

三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 12 日 8:30—9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵绮

地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

电话：63273333

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理五、备查文件目录
1、北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事第一次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司监事会
2021 年 7 月 28 日

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