公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江证券
金易通科技（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常建勇
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
38,684,267 股，占公司有表决权股份总数的 57.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事郝泽锋、赵斌、李海强、王亮因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事代文晶因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-001

本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

详见 2022 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-037）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,684,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

金易通科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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