公告日期：2022-08-18

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江证券

金易通科技（北京）股份有限公司保密制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2022 年 8 月 17 日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设

立<保密制度>》议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、 制度的主要内容，分章节列示：



金易通科技（北京）股份有限公司



保密制度



第一章 总则



第一条 为保障金易通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）整体

利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。



第二条 适用范围



1、本制度适用于公司所有员工及相关涉密人员，所有上述人员都有保守公司秘密的义务。



2、公司上述人员包括但不限于以下人员：





（1）公司董事、监事、高、中层管理人员；



（2）公司的档案和印章管理人员、会议记录人员、财务会计人员、计划统计人员、法律事务人员、信息披露人员、业务人员、技术服务人员、产品研发人员；



（3）参加各类经营会议、参与业务洽谈、合同草拟签订、计划制订、信息披露、财务报表等各项涉密工作人员；



（4）公司临时聘用或某一项工作中接触涉密工作及文档的人员，如技术顾问、财务顾问、法律顾问、投融资顾问等其他人员。



第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应带头做好保密工

作，公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的原则。



第二章 公司秘密的范围



第四条 公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用

性的技术信息和经营信息。



1、本制度所称的不为公众所知晓，是指该信息不能从公开渠道直接获取。

2、本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。



3、公司保密信息关系到公司权利和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性，包括但不限于以下事项和行为：

（1）经营信息：公司尚未公开披露的经营战略、经营方针、经营规划、投资计划、收购兼并计划、经营项目、经营决策；公司重大决策中的秘密事项；合同、协议、意向书；公司尚未公开披露的股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记要；经理办公会会议记录；公司尚未公开披露的财务预决算报告及各类非公开财务报表、生产成本、资产评估报告、审计报告、统计报表；施工项目和购销合同等所涉客户名录、报价单、合同、支付方式；未公开的招投标资料；公司职员人事档案，工资性、劳务性收入信息及资料；未公开的内控制度。



（2）技术信息：是指利用科学技术知识、信息和经验做出的设计、工艺、材料及其他改进等技术方案。包括设计方案、技术方案、配方、工艺流程、技术

指标、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、样品、技术文档、相关的函电等相关的载体所表现的技术信息。



（3）与公司经营及公司技术相关的非书面秘密。



（4）按全国股转公司要求需要披露尚未披露的信息。



（5）其他与公司相关的需要保密的信息。



第五条 公司秘密事项包括但不限于以下事项：



1、公司生产经营、发展战略、投融资活动中的秘密事项。



2、公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。



3、公司生产、科研交流中的秘密事项。



4、公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。



5、客户及其网络的有关资料。



6、其他公司秘密事项。



第三章 密级分类



第六条 公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密。



第七条 绝密是指与公司发展、生产、财务、经营、人事有重大利益关系，

一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项。



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