公告日期：2022-05-19

证券代码：430170 证券简称：金易通 主办券商：长江证券

金易通科技（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票 视频通讯会议方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常建勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,346,862 股，占公司有表决权股份总数的 69.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李海强、赵斌、王亮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事代文晶因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果：

同意股数 46346862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事格尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数 46346862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，增强过程控制，责任落实到位，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对 2022 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：

同意股数 46,346,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-013）、《2021年年度报告》（公告编号 2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 46346862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年年度财……
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