公告日期：2022-04-20

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以电话、短信、微
信方式发出

5.会议主持人：董事长常建勇先生

6.会议列席人员：副总经理石增鑫、副总经理王志刚、财务总监仰玫、董事会秘书刘晨

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵斌、郝泽锋、王亮因疫情等原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理根据 2021 年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司的经营
情况以及对公司 2022 年工作计划的安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉》1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，增强过程控制，责任落实到位，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大
化。公司财务部对 2022 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-013）、《2021年年度报告》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

2.议案表决结……
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