公告日期:2020-11-10
公告编号:2020-030
证券代码:430168 证券简称:博维仕 主办券商:上海证券
北京博维仕科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2020
年 11 月 9 日审议并通过:
选举吴月安先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份29,813,716股,占公司股本的53.45%,不是失信联合惩戒对象。
聘任汪彦文先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,700,000 股,占公司股本的 3.05%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王悦先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,303,244 股,占公司股本的 4.13%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高亚林先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 482,500 股,占公司股本的 0.87%,不是失信联合惩戒对象。
聘任潘文纲先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份1,350,000股,占公司股本的2.42%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴华华女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 385,408 股,占公司股本的 0.69%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴华华女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 385,408 股,占公司股本的 0.69%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2020-030
会议由吴月安先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2020
年 11 月 9 日审议并通过:
选举吴志维先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 11 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,242,484 股,占公司股本的 2.23%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴志维先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
1.《北京博维仕科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2.《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京博维仕科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日
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