公告日期:2020-11-10
公告编号:2020-029
证券代码:430168 证券简称:博维仕 主办券商:上海证券
北京博维仕科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:吴志维
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
经全体监事一致同意,选举吴志维先生为公司第四届监事会主席,任期自
2020 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日。
公告编号:2020-029
吴志维先生不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
北京博维仕科技股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 10 日
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