公告日期:2020-10-22
公告编号:2020-025
证券代码:430168 证券简称:博维仕 主办券商:上海证券
北京博维仕科技股份有限公司监事换届公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况:
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2020
年 10 月 21 日审议并通过:
提名吴志维先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,242,484 股,占公司股本的 2.23%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘建伟先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席吴志维先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)首次任命董监高人员履历
刘建伟,男,1972 年 12 月 7 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,
1990 年 9 月至 1998 年 10 月任湖北铝业集团加工分厂车间主任,1998 年 11 月至 1999
年 12 月任深圳怡宝集团销售经理,2000 年 4 月至 2001 年 8 月任北京博仕威康科技发
展有限公司销售总监,2001 年 9 月进入公司工作,现任华中办事处主任。
公告编号:2020-025
换届的基本情况:
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020年 10 月 21 日审议并通过:
选举范志臣先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 10 月 21 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30
人。
会议由周小芳女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
范志臣,男,1974 年 4 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
1995 年 7 月至 1998 年 6 月任北京化工三厂项目工程师,1998 年 6 月至 2000 年 3 月任
北京动力源有限责任公司地区销售经理,2000 年 4 月至 2003 年 5 月任大诚电讯客户经
理,2003 年 5 月至 2006 年 4 月任南京亚奥数码技术有限公司客户经理,2006 年 5 月进
入公司工作,现任物联网智能解决方案部总工程师。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
1.《北京博维仕科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
2.《北京博维仕科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
公告编号:2020-025
北京博维仕科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 22 日
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