公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券
北京四利通控制技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡灿标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席胡灿标向监事会汇报公司2021 年度监事会工作情况。


公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告》议案1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告情况及 2022年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为 -33,991,871.33 元，公司实收股本总额为 52,100,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-011

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东 的长远利益，公司董事会提议公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积 转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告
专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京四利通控制技术股份有限公司监事会关于关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告专项说明公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京四利通控制技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京四利通控制技术股份有限公司
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