公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-015

证券代码：430166 证券简称：一正启源 主办券商：东北证券

延安一正启源科技发展股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



延安一正启源科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第一次职工代表大会会议的通知已于2018年11月17日以书面通知的方式

向全体职工代表发出，本次会议于2018年11月22日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应到职工代表17人，实到职工代表17人。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议议案及表决情况



经审议，与会职工代表以现场投票表决的方式，对本次会议议案表决如下：

（一）审议通过《关于选举杨晓东为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：



选举杨晓东继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自审议通过选举股东代表监事的股东大会决议之日起生效。



杨晓东不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合

惩戒对象。



2、表决结果：17票赞成；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件





公告编号：2018-015

《延安一正启源科技发展股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

董事会


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