公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-017

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 在线投票
4.会议召集人：公司董事长
5.会议主持人：董事长夏茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,424,557 股，占公司有表决权股份总数的 47.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事李静华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-017

无其他列席会议人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李存富先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名李存富先 生为第四届董事会董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年第二次临 时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,424,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李存富 董事 任职 2023 年 10 月 2023 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《大医科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

大医科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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