公告日期：2022-07-20

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日



2.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 33 层



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长夏茂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,370,025 股，占

公司有表决权股份总数的 23.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4、北京易楚景韬律师事务所两位律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，结合董事会 2021 年度工作的实际情况，形成了《2021 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 8,370,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，结合监事会 2021 年度工作的实际情况，形成了《2021 年度监 事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 8,370,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及报告摘要予

以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 8,370,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以

汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 8,370,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以

汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 8,370,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 10,647,709.……
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