公告日期:2022-04-11
公告编号:2022-010
证券代码:430164 证券简称:大医股份 主办券商:国都证券
大医科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
因公司非职工代表监事离职导致公司监事会人数低于法定最低人数,监事会提议召开本次股东大会,对新提名的非职工代表监事候选人进行审议。监事会召集召开股东大会符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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公告编号:2022-010
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 26 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430164 大医股份 2022 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
合肥市政务区潜山路 190 号华邦 ICC-A 座 3311 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》
议案内容:因公司监事刘英先生离职导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据有关法律、法规和公司章程的规定,为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,拟提名蒋海燕女士作为公司非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
上述提名非职工监事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2022-010
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但恕不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 4 月 25 日 9:00-17:00
(三)登记地点:合肥市政务区潜山路 190 号华邦 ICC-A 座 3311 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:合肥市政务区潜山路 190 号华邦 ICC-A 座 3311
室;联系电话:0551-65219033;传真:0551-65219033;联系人:魏亚龙
(二)会议费用:无
五、备查文件目……
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