公告日期:2017-03-20
证券代码:430162 证券简称:聚利科技 主办券商:东吴证券
北京聚利科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月10日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017年3月20日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长韩智
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1、议案内容:
公司董事长韩智先生代表董事会对2016年度公司的运营及
治理情况做具体报告,并对公司2017年度董事会的工作安排进
行规划。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》
1、议案内容:
公司总经理韩智先生对2016年度的运营情况做具体报告,并对
2017年度的工作安排进行了规划。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1、议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-009)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)。2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案内容:
根据 2016 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,
编制了2016年年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度财务预算方案》
1、议案内容:
结合2016年度公司经营情况和财务状况,以及公司2017年度生
产经营计划安排,编制了2017年度财务预算方案。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2016年度财务审计报告》
1、议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务状况
进行审计,出具编号为信会师报字[2017]第ZG10452号的审计报告。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。